Prošli tjedan u Nizozemskoj je uhićeno četvero muškaraca zbog širenja vrste zlonamjernog softvera koji im je omogućio dobivanje podataka o bankovnom računu u Nizozemskoj. I upotrijebili su bitcoinsku zamjenu za pranje nekih od $ 1. 4 milijuna koji je ukraden s oko 150 bankovnih računa.

Zlonamjerni softver, poznat kao TorRAT, usmjeren je samo na nizozemski govornici. TorRAT je koristio anonimnu mrežu Tor da koristi svoje zapovjedne i kontrolne (C & C) poslužitelje. Muškarci su također plaćali za tursku uslugu kripte za zaobilaženje protuvirusnog softvera i korištenja hostirane tormail. org kako bi komunicirali.

Kada je zlonamjerni softver uspio dobiti financijske podatke od svojih žrtava, četvorica osumnjičenih potom bi ukrali novac s bankovnih računa. Zatim su koristili bitcoin razmjenu koju su postavili nazvanom FBTC Exchange kako bi se uklonili neki ukradeni novac u eure.

Prema Bitcoin Wiki, FBTC Exchange pokrenut je 25. lipnja 2013. Stranica više nije u pogonu, a trgovanje je zaustavljeno od 21. listopada. Prošlo 6-mjesečno izdanje na FBTC Exchange bila je 9, 007. 55 BTC ili 743 €, 792. 67, prema Bitcoin Charts.

3-mjesečna karta FBTC Exchange prije nego što je zatvorila 21. listopada. Izvor: Bitcoin Charts

Policija je, kako se izvješćuje, zaplijenila 56 bitcoina od muškaraca i mogli su ih zamijeniti za više od 7, 700 ili 10 000 dolara.

Muškarci su uhićeni od strane Nizozemske nacionalne jedinice za kriminalističke visoke tehnologije (NHTCU). InformationWeek izvještava da je moguće da su muškarci bili otkriveni od strane FBI-a tijekom istrage uloge Svilene ceste Ross Ulbricht.

I slično kao što je Tor omogućio optuženim nizozemskim lopovima, Silk Road se također oslonio na anonimnu mrežu kako bi sakrila svoje identitete korisnika i omogućila nezakonitu aktivnost. FBI je navodno oduzeo stotine tisuća bitcoina iz bitcoinovih novčanica u vlasništvu Ulbrichta, 29-godišnjeg diplomanata koji je radio iz Silk Roada iz rezidencije u San Franciscu.

Navedeni plan koji je glasnogovornik FBI-a rekao Forbesu je prodati zaplijenjene bitcoine, koji bi na kraju ostavili veliki broj bitcoina natrag na tržište. Ipak je upitno jesu li federalizmi trenutačno imali pristup koji im je potreban da bi ih prodali.

U konačnici se oslonio na treće strane koji su vjerojatno uhitili osumnjičene TorRAT, prema Trend Micro.

"Kupnja usluge iz usluge kriptiranja, koristeći tormail org , te zapošljavanje i zlouporabu novčanih mula stavlja cyber-kriminalce u opasnost da budu uhvaćeni. Jedina pogreška može dovesti do razotkrivanja cijele operacije cyber kriminala Tor nudi visok stupanj anonimnosti, ali Torovi alati nisu imuni na curenje podataka ", kaže Trend Micro post na temu TorRAT-a.

I premda bitcoin razmjene se koriste kao sredstvo za kriminalnu aktivnost nije dobro, Vladina intervencija neće pomoći, prema Tuur Demeester, koji je bitcoin stručnjak i investitor.

"To je iluzija da vjerujemo da će" rat protiv prijevare "u sektoru razmjene uzrokovati da se problem riješi", rekao je.

"Mislim da će analiza troškova i koristi educirati korisnike bitcoina o važnosti sigurnosti i opasnostima prijevare prijeći mnogo dulji put od stvaranja sve više birokratskih karata za legitimne poduzetnike da preskaču."